Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da gözaltında! 93 paravan şirketle kara para aklama skandalı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir soruşturma başlattı. Amaç, kentte farklı suçlardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etmekti.
SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN MİLYARLARCA LİRA AKLANMIŞ!
Yapılan detaylı çalışmalarda, şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım işi yapan 8 ana şirketin altında tam 93 paravan şirket kurduğu belirlendi.
Bu şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde ettiği suç gelirleri, yasal bankacılık sistemine sokularak kara para aklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle tam 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına karıştığı tespit edildi.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA
Soruşturma derinleştikçe, şüphelilerin arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu belirlendi. Bu önemli gelişme, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 37 GÖZALTI!
Çalışmaların ardından, şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Kara para aklama olayının detayları ve bağlantıları araştırılıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen deliller, soruşturmanın seyrini belirleyecek.