ABD Temyiz Mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla Halkbank'a açılan davada, bankanın dokunulmazlık talebini reddetti.
ABD'de bulunan 2. Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'ın Amerikan yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla açılan davada dokunulmazlık talebini reddetti.
Mahkeme, yabancı bir devlet şirketi olan Halkbank'ın ticari faaliyetleriyle ilgili olarak suç teşkil eden davranışlarda bulunmasından dolayı ABD'de kovuşturmaya tabi tutulabileceğini belirtti. Halkbank, ABD'de açılan bu davada cezai suçlamalarla karşı karşıya.
SAVCILARIN İDDİALARI VE HALKBANK'IN SAVUNMASI
2019 yılında ABD savcıları, Halkbank'ın İran'ın yaptırımlardan kaçınmak için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde para servis sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığını öne sürdü. Bu suçlamalar, bankanın İran'ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonlarının gizlice transferine ve petrol gelirlerinin dönüşümüne yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Savcılar ayrıca, Halkbank'ın petrol gelirlerini İran'ın çıkarlarını gözeterek altın ve nakde dönüştürdüğünü öne sürdü. Sahte gıda sevkiyatları aracılığıyla bu gelirlerin transferlerinin haklı gösterildiği iddialar arasında yer alıyor. Ancak Halkbank tüm bu suçlamaları reddederek, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarına karşı savunma yapmaya kararlı.
